İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Hakkari’nin yanı sıra Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Giresun, Konya, Manisa, Muğla ve Tekirdağ’da yürütülen soruşturmalarda tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan incelemelerde şüphelilerin vatandaşlara yüksek faizle borç para vererek baskı altına aldıkları, teminat olarak yüksek meblağlı çek ve senet imzalattıkları tespit edildi. Ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlara ait mal varlıklarının ise tehdit ve baskı yoluyla devralındığı belirlendi.
Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonlarda, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “tefecilik” ve “nitelikli yağma” suçlarına yönelik 61 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 4,5 milyar TL’lik hesap hareketi bulunduğu tespit edildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri doğrultusunda “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçunu örgütlü şekilde işledikleri değerlendirilen şüphelilere ait 23 banka hesabında bulunan 92 milyon TL’ye el konuldu. Ayrıca yaklaşık 215 milyon TL değerinde 10 taşınmaz, 20 araç ve 1 tekne hakkında da el koyma kararı uygulandı.
Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.