Şemdinli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 23 Eylül 2025’te İstanbul, Konya, Tekirdağ, Van ve Hakkâri’de eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 5’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin; üçüncü şahıslara ait banka hesapları, elektronik para hesapları ve GSM numaraları temin ederek yasa dışı bahis sitelerine para transferinde aracılık ettikleri, elde edilen gelirleri kripto varlıklar üzerinden akladıkları belirlendi. Ayrıca banka ve kripto hesap bilgilerini kargo yoluyla üçüncü kişilere ulaştırdıkları tespit edildi.

Polis incelemelerinde şüphelilerin, 3 farklı yasa dışı bahis sitesi üzerinden kayıtlı banka hesaplarına bakiye tanımladıkları, İstanbul’da kurulan 5 paravan şirket aracılığıyla yaklaşık 1 milyar TL’lik işlem hacmine ulaştıkları ortaya çıktı.